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Lutte contre la fraude et la criminalité financière (CS8100A)

Objectifs

Cette certification répond à trois objectifs complémentaires à destination des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers: - Former les professionnels appelés à se spécialiser en entreprise, pour au moins une partie de leur temps, à lutter en interne contre le risque de fraude. C’est à ce titre que cette certification a...En lire plus

Compétences

Ce diplôme s’inscrit dans la catégorie des actions de promotion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers : - Identification et évaluation des risques de fraude (internes et externes) pesant sur une entité à travers le contrôle interne- Détection précoce, prévention et limitation des occurrences des...En lire plus

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PARCOURS DE FORMATION (7 ects)

Lutte contre la fraude et la criminalité financière (CRM215)

4

Projet (UAIP1D)

4
Objectifs pédagogiques

Cette certification répond à trois objectifs complémentaires à destination des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers:

- Former les professionnels appelés à se spécialiser en entreprise, pour au moins une partie de leur temps, à lutter en interne contre le risque de fraude. C’est à ce titre que cette certification a fait l’objet d’une convention de partenariat avec l'association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG);

- Former des professionnels sous statut d’indépendants, spécialisés dans l’audit et le conseil, afin qu’ils puissent protéger leur cabinet, se mettre en conformité avec leurs obligations réglementaires (blanchiment) et proposer à leurs clients, souvent des TPE/PME, des audits de leur organisation et de son étanchéité à la fraude. C’est à ce titre que cette certification fait l’objet d’une convention de partenariat avec le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

- Former les contrôleurs de l’Etat chargés des enquêtes dans le domaine des fraudes économiques et financières.

 

Compétences visées

Ce diplôme s’inscrit dans la catégorie des actions de promotion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers :

- Identification et évaluation des risques de fraude (internes et externes) pesant sur une entité à travers le contrôle interne
- Détection précoce, prévention et limitation des occurrences des intrusions et actions criminelles dans les entreprises : fraudes comptables, fiscales et de Blanchiment des capitaux dans l’entreprise ; menaces numériques.
- Réalisation d’un audit de fraude , audit de sécurité
- Développement d’une culture éthique par la mise en place d’une politique antifraude et de référentiels internes favorisant  l’étanchéité à la fraude

Métiers / débouchés

Responsable contrôle de gestion et comptabilité, Chef de service comptabilité, Auditeur / Auditrice comptable, Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière, Auditeur / Auditrice de gestion d'entreprise, Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable, Commissaire aux comptes, Directeur financier / Directrice financière et comptable, Expert-comptable / Experte-comptable, Inspecteur comptable et financier / Inspectrice comptable et financière, Inspecteur / Inspectrice des douanes, Officier / Officière de gendarmerie, Officier / Officière de police, Expert / Experte en cybersécurité, Expert / Experte en sécurité des systèmes d'information

Conditions d’accès / publics visés

Ce certificat de spécialisation en formation continue – filière sciences criminelles, criminalistique – est destinée aux professionnels du chiffre  (experts comptables, commissaires aux comptes, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, collaborateurs seniors de cabinet etc) et aux enquêteurs financiers justifiant de leurs activités. 

Modalités de validation

Projet tutoré individuel.

Intitulé officiel

Certificat de spécialisation Lutte contre la fraude et la criminalité financière

EPN 

EPN15 - EPN - Stratégies

Niveau de formation :
- Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

- Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Codes ROME

M1204 - Responsable contrôle de gestion et comptabilité M1206 - Chef de service comptabilité M1202 - Auditeur / Auditrice comptable M1202 - Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière M1204 - Auditeur / Auditrice de gestion d'entreprise M1202 - Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable M1202 - Commissaire aux comptes M1205 - Directeur financier / Directrice financière et comptable M1202 - Expert-comptable / Experte-comptable M1202 - Inspecteur comptable et financier / Inspectrice comptable et financière K1505 - Inspecteur / Inspectrice des douanes K1704 - Officier / Officière de gendarmerie K1704 - Officier / Officière de police M1802 - Expert / Experte en cybersécurité M1802 - Expert / Experte en sécurité des systèmes d'information

Codes NSF

[12] Sciences humaines et droit - [1] Domaines disciplinaires, [314] Comptabilite, gestion - [31] Echanges et gestion - [3] Domaines technico-professionnels des services

Codes FAP

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) - Cadres des services administratifs, comptables et financiers - Gestion, administration des entreprises, Dirigeants de petites et moyennes entreprises - Dirigeants d'entreprises - Gestion, administration des entreprises, Cadres dirigeants des grandes entreprises - Dirigeants d'entreprises - Gestion, administration des entreprises, Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques - Ingénieurs de l'informatique - Informatique et télécommunications, Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés - Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) - Administration publique, professions juridiques, armée et police

Code Forma

[Z1] Certifications/diplômes/titres, [B0] sciences humaines, économie, droit

Mots clés

Cybersécurité, Finance d'entreprise, Cybercrime, Criminalité organisée, Corruption, Blanchiment, Prévention, Droit pénal, Audit financier, Criminologie

Accompagnement et suivi

Sous l’autorité pédagogique du certificateur Cnam, les équipes du Cnam Bretagne vous offrent un accompagnement pendant votre parcours de formation à la fois sur les aspects administratifs, financiers, pédagogiques et techniques.

Habilitation

Arrêté du 18/09/2018

Indicateurs de résultat

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Dernière mise à jour : 24/05/2022

INFOS
PRATIQUES

ECTS

8

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