Lutte contre la fraude et la criminalité financière (CS8100A)

Cette certification répond à trois objectifs complémentaires à destination des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers:

- Former les professionnels appelés à se spécialiser en entreprise, pour au moins une partie de leur temps, à lutter en interne contre le risque de fraude. C’est à ce titre que cette certification a fait l’objet d’une convention de partenariat avec l'association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG);

- Former des professionnels sous statut d’indépendants, spécialisés dans l’audit et le conseil, afin qu’ils puissent protéger leur cabinet, se mettre en conformité avec leurs obligations réglementaires (blanchiment) et proposer à leurs clients, souvent des TPE/PME, des audits de leur organisation et de son étanchéité à la fraude. C’est à ce titre que cette certification fait l’objet d’une convention de partenariat avec le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

- Former les contrôleurs de l’Etat chargés des enquêtes dans le domaine des fraudes économiques et financières.

Ce diplôme s’inscrit dans la catégorie des actions de promotion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers :

- Identification et évaluation des risques de fraude (internes et externes) pesant sur une entité à travers le contrôle interne
- Détection précoce, prévention et limitation des occurrences des intrusions et actions criminelles dans les entreprises : fraudes comptables, fiscales et de Blanchiment des capitaux dans l’entreprise ; menaces numériques.
- Réalisation d’un audit de fraude , audit de sécurité
- Développement d’une culture éthique par la mise en place d’une politique antifraude et de référentiels internes favorisant  l’étanchéité à la fraude

Responsable contrôle de gestion et comptabilité, Chef de service comptabilité, Auditeur / Auditrice comptable, Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière, Auditeur / Auditrice de gestion d'entreprise, Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable, Commissaire aux comptes, Directeur financier / Directrice financière et comptable, Expert-comptable / Experte-comptable, Inspecteur comptable et financier / Inspectrice comptable et financière, Inspecteur / Inspectrice des douanes, Officier / Officière de gendarmerie, Officier / Officière de police, Expert / Experte en cybersécurité, Expert / Experte en sécurité des systèmes d'information

Ce certificat de spécialisation en formation continue – filière sciences criminelles, criminalistique – est destinée aux professionnels du chiffre  (experts comptables, commissaires aux comptes, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, collaborateurs seniors de cabinet etc) et aux enquêteurs financiers justifiant de leurs activités. 

Projet tutoré individuel.